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杭州百大第六届董事会第四次会议决议公告

2019-01-31 00:09:31

杭州百大第六届董事会第四次会议决议公告

百大集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

百大集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009年1月5日召开,本次会议采用通讯表决方式,应参加表决8人,实际参加表决8人。会议符合法定人数和程序,并审议通过如下决议:

1、审议通过《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过公司《关于召开2009年次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2009年1月6日

百大集团股份有限公司 关于召开2009年次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间:2009年1月22日(周四)15∶30;

(二)会议签到时间:15:00 15:20;

(三)会议地点:浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)召开方式:现场投票;

(六)会议出席对象:

1、截止2009年1月15日(周四)15∶00交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议公司《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》,选举陈劲先生为公司第六届董事会独立董事;

2、审议公司《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》,选举 徐刚先生为公司第六届董事会董事。

审议上述事项的六届四次董事会决议公告已刊登于2009年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所站上。

三、股东大会登记方法

(一)登记手续:请符合上述出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2009年1月19日 20日的9∶00 16∶00。

(三)登记地点:浙江省杭州市延安路546号公司六楼董事会办公室。

四、其他事项

(一)联系方式及联系亾

:0571

传真:0571

联系地点:浙江省杭州市延安路546号公司六楼董事会办公室

邮编:310006

联系人:徐强、方颖

(二)会议费用

会期半天,与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会

2009年1月6日

附件1:陈劲简历

陈劲,男,1968年1月生于浙江衢州,管理学博士学历,教授职称。现任浙江大学求是特聘教授,浙江大学本科生院院长、教学研究处处长、竺可桢学院常务副院长、求是学院常务副院长,公共管理学院副院长、教育部战略研究基地 浙江大学科教发展战略研究中心主任, 教育部哲学社会科学创新基地 浙江大学创新与可持续发展研究中心常务副主任。同时兼任中国科学学与科技政策研究会副理事长,中国技术管理协会副会长,中国工程院教育委员会委员,中国管理现代会研究会技术与创新管理委员会副主任。曾担任深圳金地、新和成、浙江传化的独立董事,现任八方电信和东信和平的独立董事。

附件2:徐刚简历

徐刚,男,1961年10月生于浙江台州,高级管理人员工商管理硕士学位,会计师职称。曾任上海华普汽车有限公司董事长、吉利控股集团副董事长兼上海华普汽车有限公司董事长、苏宁环球股份有限公司总裁;现任吉利汽车非执行董事、苏宁环球股份有限公司董事,上海市工商联执委常委,上海市科协常委。

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